Termine

Antiriciclaggio

L'antiriciclaggio è l'insieme di norme che mirano a prevenire l'uso del sistema finanziario per scopi illeciti e che incidono su identificazione dei clienti, tracciabilità e uso dei mezzi di pagamento, compresi gli assegni. È il motivo per cui la banca può chiedere un documento quando emette un assegno circolare e per cui è richiesta la clausola non trasferibile in determinati casi. Soglie e obblighi cambiano nel tempo: non vengono riportati qui, verificali sul sito della Banca d'Italia o presso la banca. Vedi anche: Clausola non trasferibile, Assegno circolare, Bonifico.